来源:齐鲁网
2019-12-02 14:07:12
未按规定开展持续的客户身份识别,近日,中国人民银行潍坊市中心支行对高密农村商业银行股份有限公司处以人民币20万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。
据中国人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表显示,2018年7月1日至2019年6月30日,山东高密农村商业银行股份有限公司未按规定开展持续的客户身份识别,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,对单位处以人民币20万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。
闪电新闻记者 王亮家潍坊报道
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