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潍坊:黑吃黑!诈骗团伙用“鬼卡”截留上游所骗赃款 涉案1600余万

来源:齐鲁网

作者:

2018-11-11 19:24:11

齐鲁网11月11日讯 冒充公务人员实施诈骗,诈骗团伙成员之间相互算计,黑吃黑,这些经常在电影中出现的桥段,如今也在现实中上演了。2017年11月6日受害人李先生接到一个朋友的电话:“我朋友给我一个电话号码,说让我联系一个消防人员,消防人员给我介绍一个工程活,说是有6000到1万平方的路面工程”。

生意主动找上门,又是自己朋友介绍的,李先生很放心,趁他高兴,经朋友介绍的消防人员又提出了新的要求,问李先生能不能搞一批消防上用的床垫子和床,之后这名消防员又给了李先生一个电话号码。这名消防员说,他介绍的这个朋友是床垫生产商,但是已很久没联系,希望通过李先生作为中间人,再建立起生意上的联系,价钱好商量。

李先生打通了这个电话,但是这名生产商要求李先生先预付订货款才能发货,李先生想到是朋友介绍,还能轻松赚到钱,就预先支付了12万元的货款,就在李先生等着生产商发货时,却发现这个生产商电话一直没人接,李先生这才发现,自己上当了。

办案民警接警后,通过侦查发现,这12万分别汇向6张银行卡,并且涉及到全国多个省市区。经过进一步调查,其中有三张是在河南商水取的,有两张是在北京取的,有一张是在河北唐县取的。 

2017年12月12日,专案组民警通过大数据平台将取款人及上线王某建等团伙成员抓获。但是王某建交代,他们与具体实施诈骗的团伙素不相识,只是从网上有简单的业务往来。警方发现,王某建在两个犯罪团伙中处于中间人的位置,王某建负责收卡,然后卖给假消防员诈骗团伙,但是这伙假消防员诈骗成功后,却发现,这些只有自己知道密码的银行卡,经常取不出钱来,但是王某建团伙可以轻易取出来,这是怎么回事呢?

据办案民警闫存玉介绍,整个案件中,王某健是最核心的一个人物,职能主要是从沈阳、河北、北京、南京、湖北收取银行卡,然后王某建将这些各种途径办理的银行卡及手机卡,通过中间人免费送给具体实施诈骗的人。中间人再向这些假消防员收取2000-2200元不等的好处费。让诈骗分子没有想到的是,王某建向他们提供的一些银行卡,其实是所谓的“鬼卡”。 

诈骗团伙将骗来的钱汇集到银行卡后,他们收不到进款短信,真正的进款消息会发送到王某建手机里,这时,王某建会迅速挂失银行卡,然后通知办卡人到银行柜台重新补卡将钱取出来。然后按比例分赃,而这时,诈骗团伙还蒙在鼓里。  

办案民警闫存玉告诉记者,王某建看似免费将银行卡提供给河南赵某辉等嫌疑人,实际上借用赵某辉电信诈骗嫌疑人之手,骗取了受害人的钱,是一种黑吃黑的行为。

据民警介绍,两年来,王某建等人共收集银行卡1300余张,逐渐构建起遍及全国10余个省市的非法买卖银行卡灰色产业链,非法牟利400余万元。

安丘市副市长、市公安局局长刘兆泰告诉记者,为彻底铲除这一社会毒瘤,省公安厅在全国发起集群战役,经过十个月的细致侦查,这一涉及全国28个省市的电诈网络被彻底摧毁。

截至目前,共抓获犯罪嫌疑人89人,其中刑事拘留42人,涉案金额1633多万元,实现了对两个犯罪团伙的全链条打击。

[责任编辑:杨凡、彭芳、王文龙]

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