潍坊：黑吃黑！诈骗团伙用“鬼卡”截留上游所骗赃款 涉案1600余万

齐鲁网11月11日讯 冒充公务人员实施诈骗，诈骗团伙成员之间相互算计，黑吃黑，这些经常在电影中出现的桥段，如今也在现实中上演了。2017年11月6日受害人李先生接到一个朋友的电话：“我朋友给我一个电话号码，说让我联系一个消防人员，消防人员给我介绍一个工程活，说是有6000到1万平方的路面工程”。

生意主动找上门，又是自己朋友介绍的，李先生很放心，趁他高兴，经朋友介绍的消防人员又提出了新的要求，问李先生能不能搞一批消防上用的床垫子和床，之后这名消防员又给了李先生一个电话号码。这名消防员说，他介绍的这个朋友是床垫生产商，但是已很久没联系，希望通过李先生作为中间人，再建立起生意上的联系，价钱好商量。

李先生打通了这个电话，但是这名生产商要求李先生先预付订货款才能发货，李先生想到是朋友介绍，还能轻松赚到钱，就预先支付了12万元的货款，就在李先生等着生产商发货时，却发现这个生产商电话一直没人接，李先生这才发现，自己上当了。

办案民警接警后，通过侦查发现，这12万分别汇向6张银行卡，并且涉及到全国多个省市区。经过进一步调查，其中有三张是在河南商水取的，有两张是在北京取的，有一张是在河北唐县取的。 

2017年12月12日，专案组民警通过大数据平台将取款人及上线王某建等团伙成员抓获。但是王某建交代，他们与具体实施诈骗的团伙素不相识，只是从网上有简单的业务往来。警方发现，王某建在两个犯罪团伙中处于中间人的位置，王某建负责收卡，然后卖给假消防员诈骗团伙，但是这伙假消防员诈骗成功后，却发现，这些只有自己知道密码的银行卡，经常取不出钱来，但是王某建团伙可以轻易取出来，这是怎么回事呢？

据办案民警闫存玉介绍，整个案件中，王某健是最核心的一个人物，职能主要是从沈阳、河北、北京、南京、湖北收取银行卡，然后王某建将这些各种途径办理的银行卡及手机卡，通过中间人免费送给具体实施诈骗的人。中间人再向这些假消防员收取2000-2200元不等的好处费。让诈骗分子没有想到的是，王某建向他们提供的一些银行卡，其实是所谓的“鬼卡”。 

诈骗团伙将骗来的钱汇集到银行卡后，他们收不到进款短信，真正的进款消息会发送到王某建手机里，这时，王某建会迅速挂失银行卡，然后通知办卡人到银行柜台重新补卡将钱取出来。然后按比例分赃，而这时，诈骗团伙还蒙在鼓里。  

办案民警闫存玉告诉记者，王某建看似免费将银行卡提供给河南赵某辉等嫌疑人，实际上借用赵某辉电信诈骗嫌疑人之手，骗取了受害人的钱，是一种黑吃黑的行为。

据民警介绍，两年来，王某建等人共收集银行卡1300余张，逐渐构建起遍及全国10余个省市的非法买卖银行卡灰色产业链，非法牟利400余万元。

安丘市副市长、市公安局局长刘兆泰告诉记者，为彻底铲除这一社会毒瘤，省公安厅在全国发起集群战役，经过十个月的细致侦查，这一涉及全国28个省市的电诈网络被彻底摧毁。

截至目前，共抓获犯罪嫌疑人89人，其中刑事拘留42人，涉案金额1633多万元，实现了对两个犯罪团伙的全链条打击。

[责任编辑：杨凡、彭芳、王文龙]

想爆料？请登录《阳光连线》（ http://minsheng.iqilu.com/）、拨打新闻热线0536-8198101，或登录齐鲁网官方微博（@齐鲁网）提供新闻线索。齐鲁网广告热线0536-8198101，诚邀合作伙伴。