潍坊：控制大盘诈骗投资人1210万 73人被诱惑上当

未经审批，偷偷成立电子平台，诱导失意股民转玩电子平台交易。在平台业务员指导下，客户前几次稳赚不赔，放松戒备后投入大量资金，最终损失大量财产。而实际上这一切都是由操盘手暗中操作，利用虚拟资金大量买入或卖出，人为控制交易大盘K线走势，73名受害投资人被骗1210余万元。赵某等人因犯诈骗罪，二审被判3年至15年不等有期徒刑。

电子平台存在黑幕

2013年7月，青州的王某炒股失意后，经朋友介绍，在青州一家电子公司注册后，利用电子平台进行电子农产品现货交易(操作方法与炒股相同)。起初王某很小心，投了1000元，盈利800元；第二天，王某投了1万元，在业务员的指导下又盈利。这时的王某觉得有了赚钱门路，一次投了10万元，结果一单跌停，亏损12万余元。

该电子平台生意火爆的同时，也引起了警方的重视，陆续有受害人到公安机关报案。青州警方发现，该电子公司存在非法经营和诈骗的违法行为，遂成立专案组暗中调查。该电子公司于2012年12月6日成立，注册资金500万元，由张某、赵某等4人共同出资，出资人王某某任法人代表，孙某任公司总经理。该公司分工明确，但该公司并未经审批，自行安装使用商品电子商务平台，非法进行农产品现货交易。

民警还获悉，这一现货交易平台使用的软件系中远期电子交易系统。该软件的后台管理系统具有分配权限、查看客户资金及交易信息等功能。对于普通客户账户，该公司一般设置1：5的资金杠杆，即投入账户资金1万元，在该交易平台上可当5万元使用，而对自己及其代理商的操盘手则开设特别账户，该账户使用虚拟资金，杠杆比例可随意调高至1：10或1：20，甚至无限大。在交易过程中，因为该公司和代理商可以看到客户的账户资金和交易信息，操盘手便根据客户的买卖情况反向操作，利用虚拟资金大量买入或卖出，人为控制交易大盘K线走势，造成客户交易损失，客户损失的资金便进入了该公司的账户。

开始客户稳赚不赔

民警发现，该电子公司现货交易平台的盈利收入包括两部分：交易手续费和客户损失的资金。该公司或代理商在招揽客户时，一般选择在股市中亏损严重、回本心切的股民，抛出赚钱容易、回本快速等诱惑。为让客户投入大量资金，客户在先期尝试交易中，业务员指导操作会让其屡屡赚钱。当客户信以为真，投入大量资金后，盘内交易价格在其人为操纵下会突然出现异常波动，造成客户资金瞬间大量亏损。

在掌握足够证据后，警方展开集中抓捕，赵某等人相继落网。调查发现，为激励代理商发展客户的积极性，代理商分成的利润由单一的交易手续费改为手续费加客户亏损资金，分成比例一般为80%、85%。

归案后，嫌疑人吴某将未销毁的5本账本交给公安机关。经对参与平台交易的84人调查，有直接证据的73人，共计损失1210余万元。

青州市人民法院认为，赵某等人以非法占有客户资金为目的，组织利用电子交易平台实施诈骗犯罪，其行为构成诈骗罪，赵某等人分别被判刑。宣判后，赵某等人以定性不当，应认定非法经营罪为由提出上诉。近日，市中级人民法院开庭审理此案，经二审审理查明的事实、证据与一审相同，赵某等人因犯诈骗罪，分别被判处3年至15年不等有期徒刑。 记者 张少华

[责任编辑：肖梦凡、李春晓]

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