潍坊中行：警银联动信息联通 识别堵截涉案账户

近日，中国银行潍坊分行临朐龙泉路支行成功堵截一起犯罪嫌疑人开立单位银行账户案例，避免了可能发生的风险隐患。

某会计代理公司员工到该行代某公司办理企业开户业务。该行业务人员对开户资料进行认真审核，在对企业法人身份证件联网核查后，网点接到当地公安机关电话，称其法人为涉案人员，要求该行稳住开户人员，等待公安机关派员处置。该行立即启动应急预案，网点负责人协调指挥，运控副职报告安保部门以及条线部门，保安人员不动声色做好警戒，业务人员以需要现场核实、拍照为由，与开户人前往企业进行核查。片刻之后，公安机关人员达到网点进行紧急布控，避免引发现场骚乱。待业务人员陪同开户人回到网点后，立即对开户人进行控制，经过现场问询、取证，将开户人带走协助调查。公安机关对该行的有效处置予以肯定和赞扬。案件正在进一步侦办中。

当前，各类代理公司五花八门，部分自身有“污点”的人员企图通过代理途径进行掩盖或漂白，并借此逃避公安机关的追逃和打击。下一步，该行将继续提高政治站位，履行好担当精神，在办理各类代理业务时，严格履行各类验证程序，紧绷案防这根弦，胆大心细，发现涉刑及公安机关惩戒黑灰名单人员时，及时启动应急处置预案，采取灵活机动措施，主动配合公安机关抓获犯罪嫌疑人，严厉打击各类犯罪活动。

[责任编辑：杨凡、王亮家]

想爆料？请登录《阳光连线》（ http://minsheng.iqilu.com/）、拨打新闻热线0536-8198101，或登录齐鲁网官方微博（@齐鲁网）提供新闻线索。齐鲁网广告热线0536-8198101，诚邀合作伙伴。