来源:齐鲁网
2020-09-19 16:26:09
9月17日,中行潍坊分行组织开展了反洗钱专题培训,对省行反洗钱保密工作进行了转培训,并对潍坊分行反洗钱工作考核要点、日常工作要点、制裁合规等内容进行了培训。辖内支行风险内控副行长、运控副行长和网点反洗钱人员参加了培训。
会议上,内部控制部针对反洗钱考核指标内容进行了解读分析和点评,将省行前期反洗钱保密工作进行了转培训,就制裁合规、回溯查询和可疑线索相关内容进行了讲解,对网点日常工作要点,包括事中子系统中高风险客户重检、新增客户CRR案例、新增客户及存量客户名单甄别具体操作工作提出了具体要求,并对近期重点工作进行了强调和调度,要求各支行做好反洗钱全员培训工作,增强风险敏感性。
该行将持续做好反洗钱相关工作,认真履行反洗钱各项义务,勤勉尽责,积极主动开展各项反洗钱工作,不断提升全行反洗钱工作的专业化、系统化管理水平,推动全行反洗钱工作再上新台阶。
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