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一个人一天洗钱200余万元 诸城警方打掉一个“跑分”犯罪团伙

来源:齐鲁网

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2022-03-07 19:20:03

  

齐鲁网·闪电新闻3月7日讯 近日,诸城警方在日常工作中发现,辖区一男子名下银行卡资金异常,涉及全国多地多起案件,且涉案资金流水巨大。随后警方主动出击、顺藤摸瓜,将此团伙3名嫌疑人一举抓获。

诸城市公安局新型犯罪侦防大队副大队长袁伟介绍, 经调查了解,这三个人分别利用自己的银行卡或者是组织他人利用银行卡为网络赌博、网络诈骗等犯罪活动提供洗钱的犯罪活动,一个人一天可以洗钱200余万元,数额特别巨大。

经过仔细摸排,办案民警最终确定了3人的身份信息和活动轨迹,多路出击,同时展开抓捕。3名嫌疑人到案后,民警随即对其进行讯问,在事实证据面前,3名嫌疑人也如实供述了犯罪过程。

据嫌疑人供述,他们2021年开始从事 “跑分”业务,通过网络平台,利用自己的银行账户协助境外人员收款,随后将钱款转移到指定账户,帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金。

在金钱的诱惑下,嫌疑人还通过网络渠道发布兼职信息,并用“轻松挣钱”“日赚千元”等噱头诱惑他人。很多年轻人也在高利的引诱下一步步踏入了深渊之中。

“跑分”一词,很多人听起来会很陌生。所谓“跑分”,就是通过银行账户或第三方支付账户,有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等非法资金的一种违法犯罪行为。诸城市公安局新型犯罪侦防大队副大队长袁伟提醒,已经从事过“跑分”犯罪活动或者正在从事“跑分”犯罪活动的违法人员,请立即到就近的公安机关投案自首,争取宽大处理。

闪电新闻记者 李涛  诸城融媒 张鑫 潍坊报道

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