来源:齐鲁网
2017-05-18 19:00:05
齐鲁网潍坊5月18日讯(记者 李涛 通讯员 苑国强 刘娜)“破案会战”全面启动以来,安丘经侦民警成功侦破一起涉案金额达290余万元的集资诈骗案,抓获网上逃犯1人。
大车司机摇身一变投资公司法人
35岁的毛某已近而立之年,开过大车,却一直没有找到个人的闪光点,总想干点事业赚取人生的“第一桶金”给家人、朋友看看。一次与他人聊天,对方称自己打算开一家理财公司,想让毛某帮忙,他背后协助,由毛某出任公司法人。毛某一听,这行业比自己之前开大车轻松多了,二话没说答应了,2015年3月注册经营了潍坊某投资咨询公司当上了法人,开始了经营投资理财之路。
开设网络平台夸大宣传造势吸引投资
公司注册后,毛某立即从网上找了网络工程师为公司设计网络平台,并对招收的员工进行培训。简单培训后,担任客服人员的员工便从网上寻找投资人,后将投资人加为QQ好友,再将投资人拉入公司QQ交流群,通过发布虚假广告、编造虚假项目标书,许诺年化率达22%-24%高额回报、无风险为诱饵吸引投资人到其网站注册会员进行投资,会员依托第三方支付平台进行充值,或由投资人直接将钱转到毛某的银行账户内,充值后,投资人即可利用网站账户内的相应金额进行投标,而收益等于存入金额的利息加相应奖励。每笔借款投标后,网站后台会给每名投资人发送一个电子版借款合同,上面有借款的金额、还款利息、还款时限等内容。
资金链断裂四处躲藏
一开始毛某依据借款合同如期及时给投资人返还利息和奖励,投资者们尝到甜头后,前来理财的人慢慢增多。毛某将集来的资金一部分用于返还投资人利息和奖励,一部分支出用于放高利贷赚取差额,最后因周转不利,资金链条断裂。
2016年12月,公司停止运营,2017年2月网站关闭,毛某害怕被追债躲藏。至案发,毛某未经过金融监管部门同意,通过发布虚假广告、编造虚假项目标书,许诺高额回报、无风险为诱饵,骗取姜某某、林某某等多人投资款293.7万元。
今年1月5日,江苏无锡姜某某到安丘市公安局报案称,其被潍坊某投资咨询有限公司法人代表毛某利用网络平台诈骗现金120余万元。立案后,民警立即展开侦查。
2月23日,安丘市公安局将毛某列为网上逃犯。4月7日,办案民警经过一系列侦控工作,在安丘市北区某小区内将躲藏在女友家的嫌疑人毛某抓获。
5月12日,犯罪嫌疑人毛某被批准逮捕。
到案后,毛某拒不承认自己涉嫌集资诈骗罪,但该使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还,已经构成了主观上“非法占有”的故意,在充分的证据链条下容不得嫌疑人抵赖。
我国刑法第一百九十二条明确规定“集资诈骗罪”,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
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