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潍坊一教师微信赌博掉圈套 幕后有个大团伙

来源:潍坊晚报

作者:张少华

2017-04-28 09:24:04

昌乐闫某玩微信赌博,每猜必中的信心代替了理智,又投入6万元后血本无归。昌乐警方经过调查,辗转湖南长沙、娄底、双峰等地,成功捣毁了一个组织严密、人数达27人的诈骗团伙。该团伙弄来改号软件,“杀大赔小”,租赁5个境外服务器,用50多张银行卡分流赃款,短短几个月,作案银行卡提现1000多万元。

在微信好友劝说下参与赌博,六万元血本无归

闫某是昌乐县的一名高中教师,平时喜欢玩微信。3月4日,闫某在聊天时看到了朋友发的链接广告,名称为“诚信彩”。打开链接后,上面有很多网友发的图片,显示投资1000元至1万元不等,均有不等数额的盈利。

“类似赌博,参与的方式很简单,从0至9几个数字中随便选择5个号码,抽中后,按一定比例赚钱,还要给介绍人分点。”昌乐县公安局网安大队副中队长宋晓庆说。

闫某刚开始并没有玩,后来在微信好友“星空下的意想”的劝说下,用100元参与了赌博,结果顺利猜中,在不足1分钟内,赚了70元,后来按照比例给介绍人“星空下的意想”30元。投入1000元,赚了700元,投入5000元,又挣了钱。这时的闫某已经不满足于几千元的小赌,每猜必中的信心代替了理智,结果投入2万元后,血本无归。

2万元的损失并未令闫某恢复理智,反而再次投入4万元妄想回本,结果仍旧以失败告终。当闫某筹集到6万元,准备再次投入时,被家人及时劝阻。

几天后,闫某再次进入该“诚信彩”网站购买“私彩”时,发现该网站已关闭。这时的闫某才意识到自己可能陷入电信诈骗,赶忙拨打了报警电话。

五十多张银行卡参与赃款分流,用十余张取现

接到报警后,昌乐县公安局立即成立专案组,由网安大队牵头展开调查工作。“闫某参与赌博均是通过微信支付,但最后这4万元因数额过大,嫌疑人提供了银行卡,让闫某打款。”宋晓庆说,民警以此为突破口,展开秘密侦查。

经过查询,民警发现该银行卡只是嫌疑人使用银行卡的其中一张。“我们以银行卡分流情况展开调查,发现这一诈骗团伙有50多张银行卡参与赃款分流。”宋晓庆说,银行卡分流越多,意味着侦查难度越大。办案民警经过细致的分析,从中筛选出10余张取现的,其余的则是网银转账记录。

民警排查发现,嫌疑人取现都在湖南长沙。4月5日,宋晓庆等3名民警赶到长沙开展工作。通过调取银行卡取现监控录像,民警发现这一诈骗团伙分工明确,白天是一名青年取款、存款,晚上则是一个大胡子。两名嫌疑人每次取款至少几十万元。通过调查,民警查询到了青年的交通工具,根据车辆登记情况,28岁的湖南男子彭某进入警方视线。彭某是该电信诈骗团伙网站的技术员,负责赌博诈骗网站的运营。7日上午,在民警视线中的彭某突然失去了踪迹,通过调查车辆运行轨迹,发现彭某因无证驾驶被湖南双峰警方拘留。

通过对彭某的突审,民警展开对该诈骗团伙头目贺某的抓捕。13日凌晨,民警得知贺某先后在长沙4个酒店出现,民警依次排查到第四个酒店时,贺某等4名人员刚从酒店出来。3名抓捕民警经过追堵,将贺某等4人全部抓获。

通过聊天工具发广告截图,共提现一千多万元

在贺某的钱包内,民警找到了多张涉案银行卡。根据贺某的微信骨干群,民警共调查出贺某在内的27名涉案人员。经过审查,民警发现贺某及彭某等5人持有该诈骗团伙股份。彭某原经营一个赌博网站,网站倒闭后认识了贺某。由贺某出资弄来改号软件,“杀大赔小”,租赁5个境外服务器,而后组织人员建立了诈骗团伙。该团伙分工明确,有专门取钱的“马仔”,有技术员及业务员等。

“这27个人均是湖南人,其中有20名业务员通过微信、QQ等聊天工具发送广告截图。”宋晓庆说。

从去年年底至今年4月,该电信诈骗团伙作案银行卡提现1000多万元。贺某为了鼓励业务员,每单提成30%,均使用现金支付。

4月27日,记者从昌乐警方获悉,贺某等5名涉案人员均被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步核查当中。

记者 张少华

[责任编辑:杨凡、王亮家]

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